Bankenkommentar zum Geldwäscherecht: Mitautorin Petra Mosebach

Geldwäschekommentar mit Petra Mosebach

Wie wird kriminelles – also schmutziges Geld sauber? Geldwäscher kennen vielfältige Tricks. Zur Erschwerung von Terrorissmusfinanzierung, Steuerbetrug, Korruption, Menschenhandel und ähnliche Verbrechen gibt es in Deutschland das Geldwäschegesetz. Wie alle Gesetze sind diese nicht auf Anhieb verständlich – auch deshalb, weil die Schöpfer des Gesetzes nicht alle denkbaren und undenkbaren […] mehr lesen »

Gefährdungsanalyse zur Geldwäsche- und Betrugsprävention

Geldwäsche Betrugsprävention Gefährdungsanalyse

Prüfung alle zwei Jahre Alle zwei Jahre haben wir mit der Jahresabschlussprüfung eine umfassende Prüfung der Einhaltung der Vorschriften aus dem Geldwäschegesetz vorzunehmen. Die Ergebnisse müssen wir in einem gesonderten Fragebogen darstellen, der dem Prüfungsbericht beizufügen ist. Diese Regelung trat so in Kraft, dass bei den meisten die nächste Prüfung […] mehr lesen »